第五届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2011－010
河北金牛化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月13日上午以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案:
一、关于制定《公司董事会秘书工作制度》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的《公司董事会秘书工作制度》）
二、关于召开公司2010年年度股东大会的议案
公司拟于2011年6月8日召开2010年年度股东大会。
同意6票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的《公司关于召开2010年年度股东大会的通知》）
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一一年五月十四日
股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2011－011
河北金牛化工股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人： 公司第五届董事会
2、会议时间： 2011年6月8日上午9时
3、召开地点： 公司六楼会议室
4、召开方式： 采取现场投票的方式
二、会议审议事项
1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2010年年度报告全文及摘要的议案;
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案;
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案;
6、关于公司2011年日常关联交易的议案;
7、关于申请委托贷款续展暨关联交易的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。
特别强调事项：
因上述第6、7项议案内容涉及公司控股股东，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司应当回避表决。与会股东将听取独立董事作2010年度述职报告。
有关上述议案的相关公告刊登于2011年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。
三、出席会议对象
（1）截至2011年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
四、参会方法
1、登记方法：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2011 年6月7日9：00-17：00；
3、登记地点：公司证券部。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人： 刘国发
联系电话：0317—3509970
传 真：0317—3030719
地 址：河北省沧州市黄河东路20号
邮政编码：061000
2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：股东授权委托书（剪报及复印件均有效）
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一一年五月十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北金牛化工股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人（签名）：
身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期： 年 月 日