第四届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2011－07
北京城建投资发展股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年5月13日，公司第四届董事会第三十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事徐贱云、卢桂菊因公务未能出席会议。会议由董事长刘龙华主持。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于卢桂菊女士不再担任公司董事的议案。
因工作变动，卢桂菊女士不再担任公司董事职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于李莉女士不再担任公司总会计师的议案。
因工作变动，李莉女士不再担任公司总会计师职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于提名李莉女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；
李莉，女，43岁，毕业于财政部财务科学研究所，硕士，高级会计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师、总会计师，现任北京城建集团有限责任公司财务总监。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任邹哲先生为公司副总经理的议案。
邹哲，男，39岁，毕业于北京大学工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于聘任孙洁女士为公司财务总监的议案。
孙洁，女，48岁，毕业于首都经贸大学会计专业，研究生文化程度，会计师，曾任北京城建集团有限责任公司副总会计师兼内部银行办公室主任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于腾宇拆迁公司吸收合并腾宇市政公司的议案。
腾宇拆迁公司为公司全资子公司北京城建兴华地产公司的全资子公司。腾宇市政公司为腾宇拆迁公司的全资子公司。为压缩管理层级、精简企业架构，同意由腾宇拆迁公司吸收合并腾宇市政公司。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
7、关于北京城建成都地产有限公司向五矿国际信托有限公司申请叁亿元信托融资的议案。
同意公司的控股子公司北京城建成都地产有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托融资叁亿元整，期限为24个月，年利率不高于15%，成都公司将东升项目土地使用权作为抵押，公司为该笔融资提供连带责任担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于召开公司2010年年度股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事、高管人员的任免符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案3、7须经股东大会审议通过，股东大会召开时间详见2011-09号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2011年5月14日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2011－08
北京城建投资发展股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
2011年5月13日，公司第四届监事会第十次会议在公司六楼会议室召开，应到5名监事，实到3名监事。会议由监事汤舒畅主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
1、关于胡美行先生不再担任公司监事、监事会主席的议案。
因工作变动，胡美行不再担任公司监事、监事会主席职务。
2、关于万江华先生不再担任公司监事的议案。
因工作变动，万江华先生不再担任公司监事职务。
3、关于提名姚广红先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
4、关于提名聂菎女士为公司第四届监事会监事候选人的议案。
姚广红先生、聂菎女士基本情况如下：
姚广红，男，55岁，毕业于华中科技大学公共管理专业，公共管理硕士，曾任北京住总集团有限责任公司党委常委、纪委书记，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书记、董事。
聂菎，女，41岁，毕业于中央财政金融学院基建经济系投资经济管理专业，本科学历，高级会计师，曾任北京城建集团有限责任公司稽查审计部副部长，现任北京城建集团有限责任公司财务部部长。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2011年5月14日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2011－09
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
2、会议时间：2011年6月3日（周五）上午9：00
3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式：现场表决
二、会议审议事项
1、2010年董事会工作报告
2、2010年监事会工作报告
3、2010年财务决算报告
4、2010年利润分配方案
5、关于选举徐经长先生为公司第四届董事会独立董事的议案
6、关于选举李莉女士为公司第四届董事会董事的议案
7、关于选举姚广红先生为公司第四届监事会监事的议案
8、关于选举聂菎女士为公司第四届监事会监事的议案
9、关于北京城建成都地产有限公司向五矿国际信托有限公司申请叁亿元信托融资的议案
三、会议出席对象
1、截至2011年5月27日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、登记时间：2011年5月30日9:00-11:30，13:00-15:30；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月30日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦802室董事会秘书部
联系电话：（010）82275566 转893、628
传 真：（010）82275598
邮政编码：100029
联 系 人：李威、夏冉
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。
五、其他事项
股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2011年5月14日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
委托人可作出表决指示：
如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以