证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-017

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事倪冠民先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，倪冠民先生因个人原因辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的职务。倪冠民先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务或履职，公司董事会成员也不低于法定人数。

  根据深圳证券交易所《公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》的规定，独立董事倪冠民先生辞职后，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故倪冠民先生的辞职在新的独立董事就任时才生效；在改选出的人员就任前，倪冠民先生仍将按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议。

  公司董事会对于倪冠民先生担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2011年5月13日