证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2011-019

  西部矿业股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西部矿业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，本次会议的通知及议案于2011年5月8日以邮件和传真方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数9票。会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、西部矿业股份有限公司董事会秘书工作制度

  会议同意，批准公司拟定的《董事会秘书工作制度》，并按相关规定履行信息披露程序。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西部矿业股份有限公司

  董事会

  二〇一一年五月十四日