股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2011-014

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司四届董事会第二十四次会议于 2011 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、《董事会秘书工作制度》，详见上证所网站http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2011年5月13日