证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2011-009

  银川新华百货商店股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  银川新华百货商店股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2011年4月29日以书面方式发出，会议于2011年5月12日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》。

  表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

  （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  银川新华百货商店股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月13日