证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2011-013

  华东医药股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增或变更议案，也未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场投票方式。

  3、现场会议时间：2011年5月13日（星期五）上午09:00

  4、现场会议地点：杭州浙江世贸君澜大饭店（杭州市曙光路122号）5、主持人：公司董事长李邦良先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共 19 名，代表股份248,712,414股，占公司有表决权股份总数的 57.30%。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《华东医药董事会2010年度工作报告》；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  2、审议通过了《华东医药监事会2010年度工作报告》；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  3、审议通过了《华东医药2010年度财务决算报告》；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  4、审议通过了《华东医药2010年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  5、审议通过了《华东医药2010年度利润分配方案》；

  根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2010年度归属于母公司股东的净利润317,306,761.68元，2010年度母公司实现净利润236,117,246.93元，按10%提取法定盈余公积后，年末实际可供股东分配的利润为228,699,151.97元。经股东大会审议决议，公司2010年度利润分配方案为：不分配，不转增。

  表决结果：248,699,614股赞成，12,800股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99％。

  6、审议通过了《关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案》

  表决结果：248,266,607股赞成，33,800股反对，412,007股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.82％。

  7、审议通过了《关于预计公司2011年度发生的日常性关联交易的议案》

  表决结果：与杭州华东医药集团有限公司相关联的交易事项，（关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决）经其他股东表决，171,779,686股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；

  与中国远大集团有限责任公司相关联的交易事项，（关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决）经其他股东表决，94,604,982股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案》

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  9、审议通过了《关于公司2011年度为控股子公司中美华东银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

  2011年度，公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币4亿元（含4亿元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  10、审议通过了《关于公司2011年度为控股子公司宁波公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

  2011年度，公司拟为控股子公司华东医药宁波有限公司日常经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起立即生效；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  11、审议通过了《关于公司2011年度为控股子公司西安博华银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

  2011年度，公司拟为控股子公司华东医药（西安）博华制药有限有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币5000万元（含5000万元），担保期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起立即生效；

  表决结果：248,712,414股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

  12、审议通过了《关于公司2011年度为全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

  2011年度，公司拟为全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金额不超过人民币6000万元（含6000万元），担保期限为五年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

  表决结果：248,699,614股赞成，12,800股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99％。

  上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。

  13、审议通过了《关于公司选举谢会生先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》

  （谢会生先生简历详见公司发布的第2011－004号公告）

  表决结果：248,699,614股赞成，0股反对，12,800股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

  2、律师姓名：吕崇华、陈婧

  3、结论性意见：

  本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署确认的公司2010年年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所对公司2010年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司

  董事会

  2011年5月13日