股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2011临-013

  湘潭电机股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湘潭电机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年5月16日以通讯表决方式召开，7名董事和4名独立董事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全体董事通讯表决的方式全票审议通过了《关于制订<湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一一年五月十七日