证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2011-008

  中国国际贸易中心股份有限公司

  五届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年5月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2011年5月15日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12人，实际表决12人，会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  中国国际贸易中心股份有限公司

  董事会

  2011年5月16日