证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-017

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决的情况

●是否提供网络投票：是

一、会议召开和出席情况

1.华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2010年度股东大会于2011年5月13日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2011年5月13日下午13:00-18:00在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开，网络投票时间为2011年5月13日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2.参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数239人, 代表股份680,549,735股, 占公司总股本的67.71%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表23人，代表股份475,467,972股，占公司股份总数的47.31%；参加网络投票的股东216名，代表股份205,081,763股，占公司股份总数的20.40%。

3.本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、安信证券股份有限公司保荐代表人王铁铭先生以及公司聘请的见证律师曾华、雷霆出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
1	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告》	680171715	99.94	144793	0.02	233227	0.04	是
2	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告》	680135115	99.94	146193	0.02	268427	0.04	是
3	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度独立董事述职报告》	680123715	99.94	142993	0.02	283027	0.04	是
4	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度经营计划》	680127315	99.94	141993	0.02	280427	0.04	是
5	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度投资计划》	680127215	99.94	142093	0.02	280427	0.04	是
6	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年日常关联采购计划》	390637415	99.89	142093	0.04	280227	0.07	是
7	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告》	680132615	99.94	141993	0.02	275127	0.04	是
8	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度利润分配方案》	680173315	99.94	173493	0.03	202927	0.03	是
9	《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》	680127315	99.94	142093	0.02	280327	0.04	是
10	《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》	680113015	99.94	142993	0.02	293727	0.04	是
11	关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案	680113015	99.94	141993	0.02	294727	0.04	是
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	680113015	99.94	143493	0.02	293227	0.04	是
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	680113015	99.94	143493	0.02	293227	0.04	是

14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	680113015	99.94	142093	0.02	294627	0.04	是
15	关于续聘会计师事务所的议案	680113015	99.94	141993	0.02	294727	0.04	是
16	关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案	680134215	99.94	150893	0.02	264627	0.04	是
17	为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案	680113115	99.94	146693	0.02	289927	0.04	是
18	为华锐风电科技（内蒙古）有限公司申请综合授信提供担保的议案	680110415	99.94	141393	0.02	297927	0.04	是

在审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年日常关联采购计划》的议案时，关联股东大连重工·起重集团有限公司和北京天华中泰投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

公司2010 年度股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年5月13日

证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011-018

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第一届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2011 年5月13日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会临时会议。本次会议应到董事9名，出席会议董事及董事授权代表共9名，其中王原董事、张宁董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陆朝昌董事、张勇董事代行表决权。公司第一届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于向光大银行北京清华园支行申请综合授信额度人民币叁拾亿元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于向渤海银行北京分行申请综合授信额度人民币拾贰亿元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于向广发银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币贰拾亿元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于向深圳发展银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于向南京银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于向天津银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于向花旗银行北京分行申请综合授信额度人民币叁亿贰仟捌佰万元或美元伍仟万元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于向汇丰银行北京分行申请综合授信额度美元肆仟万元的议案》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（修订）》

表决结果：9 票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2011年5月13日