证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—5

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2011年5月12日以电子邮件等方式发出，会议于2011年5月16日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向招商银行股份有限公司南京分行贷款贰亿元人民币的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  由于凤凰山庄项目开发的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司江苏凤凰地产有限公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请房地产开发贷款（人民币）贰亿元整，贷款期限为2年，本次贷款综合借贷成本按照同期银行贷款基准利率上浮20％计算。

  同意江苏凤凰地产有限公司以其拥有的土地证号：宁玄国用（2009）第05093号、第05095号土地使用权作为此项贷款的抵押担保。

  同意全资子公司江苏凤凰置业有限公司为此项项目贷款提供保证担保。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2011年5月17日