证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2011-022

  上海医药集团股份有限公司

  四届十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2011年5月15日上午以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议审议并全票通过了《关于制定董事会秘书工作制度的议案》。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一一年五月十七日