证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-018

  安源实业股份有限公司第四届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2011年5月11传真方式通知，并于2011年5月16上午9：00以传真方式召开。本次会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于修订<安源实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对公司董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司董事会的高效运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011 年修订）》和《安源实业股份有限公司章程》，对《公司董事会秘书工作制度》进行了修订，并于董事会审议通过之日起实施（详见公司于2011年5月17日刊载上海证券交易所网站[http://www.sse.com.cn]的《安源实业股份有限公司董事会秘书工作制度》）。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2011年5月17日

  证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-019

  安源实业股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2011年5月16日上午11：00以传真方式召开。本次会议应到监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议由监事会主席孙炎林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了《关于修订<安源实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司监事会

  2011年5月17日