证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2011—009

  上工申贝（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月16日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共57名，代表股份数119,268,898股，占公司股份总数的26.5699%，其中B股股东及股东委托代理人共23名，代表股份数2,681,714股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了董事会工作报告

二、审议通过了监事会工作报告

三、审议并以特别决议通过了关于修改公司《章程》的议案

四、审议通过了2010年年度财务工作报告

五、审议通过了2010年年度利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并净利润为53,630,452.45元，其中归属于母公司所有者的净利润为45,161,949.71元。

根据公司“章程”规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于公司当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金，母公司当期净利润为-29,825,068.53元，加上2010年初未分配利润-349,488,849.45元，2010年末实际可供分配利润为-379,313,917.98元，因此2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

六、审议通过了支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案

七、审议通过了聘任公司2011年审计机构的议案

八、审议通过了公司关于2011年度贷款计划和为子公司担保的议案

九、审议通过了2010年度独立董事述职报告

（各项议案的表决结果附后）

本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2010年度股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2010年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及

表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	119,265,647	99.9973	2,678,823	0	0	0	3,251	0.0027	2,891
二	119,265,647	99.9973	2,678,823	0	0	0	3,251	0.0027	2,891
三	119,265,647	99.9973	2,678,823	0	0	0	3,251	0.0027	2,891
四	119,259,647	99.9922	2,678,823	0	0	0	9,251	0.0078	2,891
五	119,076,947	99.8391	2,678,823	0	0	0	191,951	0.1609	2,891
六	119,259,647	99.9922	2,678,823	0	0	0	9,251	0.0078	2,891
七	119,259,647	99.9922	2,678,823	0	0	0	9,251	0.0078	2,891
八	117,046,349	98.1365	459,525	2,219,298	1.8608	2,219,298	3,251	0.0027	2,891
九	119,265,647	99.9973	2,678,823	0	0	0	3,251	0.0027	2,891

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

2011年5月16日