2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议

  及2011年第一次外资股类别股东会议提示性公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2011-008

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议

  及2011年第一次外资股类别股东会议提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2011年4月14日发布了《2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议的通告》及2011年4月27日发布了《2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议补充通告》（“该等公告”），该等公告分别刊载于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.chinagsi.com）。本公司定于2011年5月31日（星期二）下午1：30时在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行2010年周年股东大会、2011年第一次内资股类别股东会议及2011年第一次外资股类别股东会议。

  截至2011年 5月11日止，根据本公司收到股东的书面回执，拟出席2010年周年股东大会的股东所代表的有表决权的股份数为186,226,454股，占本公司有表决权的股份总额的37.65% ；拟出席2011年第一次内资股类别股东会议的股东所代表的有表决权的股份数为186,226,454股，占本公司有表决权的内资股股份总额的55.21%；此外，本公司暂未收到拟出席2011年第一次外资股类别股东会议的回执。根据本公司章程第七十条，当拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达不到本公司有表决权的股份总额二分之一以上时，本公司可以公告形式再次通知股东，并如期召开股东会议。本次周年股东大会和类别股东会议的具体事项均与2011年4月14日及4月27日公告的内容相同。

  广州广船国际股份有限公司

  董事会

  广州，2011年5月16日