证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—020

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第六届董事会第四十九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月16日上午10：30公司第六届董事会第四十九次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了《公司董事会秘书工作规定》。

  公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规的规定，制订了《公司董事会秘书工作规定》，以进一步提高和完善公司治理水平，规范公司证券事务工作，充分发挥董事会秘书的作用。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年五月十六日