证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2011-012

  上海市天宸股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无修改或否决议案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开及出席情况

  参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份109,609,382(一亿零九百六十万九千三百八十二)股，占公司总股本的31.1265%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，本次大会由董事曲明光先生主持。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：

  1、《2010年年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  2、《2010年年度报告及摘要的议案》

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  3、《2010年年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  4、《2010年年度财务决算报告》

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  5、《2010年度利润分配议案》

  经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2010年度实现归属于母公司利润16,505万元，母公司本年度末可供分配利润为269,933,125.27元。

  根据公司实际经营情况及2011年业务安排，公司以2010年末的股份总数352,142,109股为基数，向全体股东每10股送红股3股，送股后股本总数为457,784,742股。剩余未分配利润164,290,492.57元结转下一年度。

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  6、《关于聘请2011年度公司审计机构并决定其报酬的议案》

  本公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2011年财务审计机构。

  公司支付立信会计师事务所有限公司2010年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用），2011年度审计费用50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  7、《修改<公司章程>的议案》

  参加表决的股数为：109,609,382股，意见如下：同意：109,606,308股，

  占99.9972%；反对：2,920股，占0.0027%；弃权：154股，占0.0001%。

  该议案经由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所王汉齐、陶俊辉律师审验和见证，出具了公司2010年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、大成律师事务所上海分所出具的2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  上海市天宸股份有限公司董事会

  2011年5月16日