证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-018

  华能国际电力股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2010年年度股东大会（“会议”）于2011年5月17日（星期二）上午9时，在北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共8人，代表公司股份10,766,758,207股，占公司有表决权的股份总数14,055,383,440股的76.60%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，受公司董事长曹培玺先生委托，副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》

  同意：10,764,839,320股；反对：1,864,887股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  2、《公司2010年度监事会工作报告》

  同意：10,764,839,680股；反对：1,864,527股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  3、《公司2010年度财务决算报告》

  同意：10,764,945,080股；反对：1,759,127股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  4、《公司2010年度利润分配预案》

  经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2010年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，公司归属于本公司股东的净利润分别为3,544,304,422元人民币和3,347,984,085元人民币。公司2010年度从按中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润3,544,304,422元人民币中提取10%的法定盈余公积金354,430,442元人民币，不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定，股利按两个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。

  公司2010年利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0.20元人民币（含税），预计支付现金红利2,811,076,688元人民币。

  同意：10,764,540,920股；反对：2,217,287股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  5、《关于聘任公司2011年度审计师议案》

  同意继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度在中国境内的审计师；继续聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2011年度在中国境外的审计师。报酬合计2,641万元人民币（其中，财务报告审计年费预算为2,041万元人民币，内控审计年费预算为600万元人民币）。

  同意：10,667,255,800股；反对：88,486,618股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.18%。

  6、《关于公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案

  同意（1）公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券；（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述（1）规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

  同意：10,764,391,720股；反对：2,312,487股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  7、《关于公司发行超短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案

  同意（1）公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期内滚动发行；（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的超短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述（1）规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

  同意：10,764,110,480股；反对：2,593,727股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  8、《关于一般性授权发行人民币债券等债务融资工具的议案》，此项议案为特别决议案

  同意（1）公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内或境外一次或分次发行本金总额不超过50亿元人民币的包括但不限于人民币债券的债务融资工具（为避免任何疑问，本议案的债务融资工具不包括本次会议审议的《关于公司发行短期融资券的议案》和《关于公司发行超短期融资券的议案》项下的短期融资券和超短期融资券）；（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象和募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

  同意：10,764,068,840股；反对：2,635,367股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  9、《修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案

  同意对公司章程的修订。

  同意：10,764,108,880股；反对：2,595,327股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  10、《公司董事会换届选举议案》

  10.1 选举曹培玺先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,750,928,656 股；反对：15,013,551 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.86%。

  10.2 选举黄龙先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意： 10,750,555,849 股；反对：15,386,358股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.86%。

  10.3 选举李世棋先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,750,564,449 股；反对：15,377,758 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.86%。

  10.4 选举黄坚先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,750,570,089 股；反对：15,372,118股；弃权： 0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.86%。

  10.5 选举刘国跃先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,662,085,662 股；反对：103,856,545 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.04%。

  10.6 选举范夏夏先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,662,108,862股；反对：103,833,345股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.04%。

  10.7 选举单群英先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,749,210,769股；反对：16,731,438股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.84%。

  10.8 选举刘树元先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,749,256,809股；反对：16,685,398 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.85%。

  10.9 选举徐祖坚先生为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,747,830,866 股；反对：18,111,341股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.83%。

  10.10 选举黄明园女士为公司第七届董事会非独立董事

  同意：10,749,172,409 股；反对：16,769,798股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.84%。

  10.11 选举邵世伟先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：10,763,246,405 股；反对：2,695,802股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.97%。

  10.12 选举吴联生先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：10,674,635,932 ；反对：91,306,275股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.15%。

  10.13 选举李振生先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：10,763,344,045股；反对：2,598,162 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  10.14 选举戚聿东先生为公司第七届董事会独立董事

  同意：10,763,373,885股；反对： 2,568,322股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  10.15 选举张守文先生为公司第七届董事会独立董事

  同意： 10,763,357,885股；反对： 2,584,322股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  11、《公司监事会换届选举议案》

  11.1 选举郭珺明先生为公司第七届监事会股东代表监事

  同意：10,762,139,189 股；反对： 3,748,018 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.97%。

  11.2 选举郝庭纬先生为公司第七届监事会股东代表监事

  同意： 10,763,405,589 股；反对：2,482,618 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.98%。

  11.3 选举张梦娇女士为公司第七届监事会股东代表监事

  同意： 10,762,111,629 股；反对： 3,776,578 股；弃权：0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.96%。

  11.4 选举顾建国先生为公司第七届监事会股东代表监事

  同意：10,763,403,549 股；反对：2,484,658 股；弃权：0股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。

  本次会议选举产生的公司第七届监事会股东代表监事郭珺明先生、郝庭纬先生、张梦娇女士和顾建国先生与经公司职工选举产生的职工代表监事王兆斌先生、戴新民先生一起组成公司第七届监事会。

  12、《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，此项议案为特别决议案

  同意（1）公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行（为避免任何疑问，公司在本次会议审议的《关于一般性授权发行人民币债券等债务融资工具的议案》项下的债务融资工具不包括本议案项下的非公开定向债务融资工具）；（2）一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的非公开定向债务融资工具的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述（1）规定的范围内确定实际发行的非公开定向债务融资工具的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

  同意：10,238,703,234 股；反对：1,144,000 股；弃权：0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。

  三、律师见证情况

  会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博、张金恩律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人员签字确认的2010年年度股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司

  董事会

  2011年5月18日

  证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-019

  华能国际电力股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一一年五月十七日在公司本部召开第七届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一一年五月六日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人，曹培玺董事、范夏夏董事、徐祖坚董事、张守文独立董事因其他事务未能亲自出席会议，分别委托黄龙董事、李世棋董事和邵世伟独立董事代为表决。公司监事、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。黄龙副董事长主持了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

  一、《选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

  选举董事曹培玺先生为公司第七届董事会董事长；

  选举董事黄龙先生为公司第七届董事会副董事长。

  二、《选举公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员和委员的议案》，各专门委员会人员组成为：

  战略委员会：

  主任委员：黄 龙

  委 员：李世棋、黄 坚、刘国跃、范夏夏、邵世伟、李振生

  审计委员会：

  主任委员：吴联生

  委 员：邵世伟、李振生、戚聿东、张守文

  提名委员会：

  主任委员：邵世伟

  委 员：范夏夏、单群英、黄明园、吴联生、戚聿东、张守文

  薪酬与考核委员会：

  主任委员：戚聿东

  委 员：刘国跃、刘树元、徐祖坚、邵世伟、吴联生、李振生

  以上决议于二〇一一年五月十七日在北京审议通过。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2011年5月18日

  证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-020

  华能国际电力股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一一年五月十七日在公司本部召开第七届监事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一一年五月六日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席的监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。监事会主席郭珺明先生主持了本次会议。

  会议审议并一致通过了《选举公司第七届监事会主席和副主席的议案》，选举郭珺明先生为公司第七届监事会主席，选举郝庭纬先生为公司第七届监事会副主席。

  以上决议于二〇一一年五月十七日在北京审议通过。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司监事会

  2011年5月18日