东软集团股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
五届二十七次董事会决议公告
2011-05-18 来源:上海证券报
证券代码:600718 股票简称:东软集团 公告编号:临2011-013
东软集团股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司五届二十七次董事会于2011年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于新增非独立董事换届选举候选人的议案》:
2011年5月15日,本公司董事会收到恩地和明的书面辞职申请书。因工作原因,恩地和明申请辞去其所担任的公司董事职务,并申请不再作为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会对恩地和明在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。根据有关规定,恩地和明的辞职即日起生效。
为此,董事会新增提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人。
2011年5月15日,本公司董事会收到股东东芝解决方案株式会社(持有本公司4.7433%股份)《关于东软集团股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》,提议将上述议案提请将于2011年5月25日召开的公司2010年度股东大会审议。
公司独立董事对本项议案表示同意。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一一年五月十七日
附:笠野章简历
笠野章,男,日本籍,1956年出生,国立东京大学理学部毕业。现任东芝解决方案株式会社董事、经营变革总负责人。