北京昊华能源股份有限公司
关于撤销2010年度股东大会部分议案的公告
关于撤销2010年度股东大会部分议案的公告
2011-05-18 来源:上海证券报
证券代码:601101 公司名称:昊华能源 公告编号:临2011016
北京昊华能源股份有限公司
关于撤销2010年度股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年3月27日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》,并于2011年5月7日在上海证券交易所网站上刊登了公司2010年度股东大会通知和会议资料。
现经公司董事会讨论研究,认为《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》考虑不很充分,因此决定撤销上述两项议案,公司2010年度股东大会将不予审议上述两项议案。
除撤销上述议案外,公司2010年度股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一一年五月十七日
附:2010年度股东大会授权委托书
2010年度股东大会授权委托书
委 托 人: (自然人股东签字,法人股东法人代表签字、加盖公章)
股东账号: 持 股 数: 股
受 托 人: 身份证号:
委托期限:2011年5月28日
委托权限:
议 案 名 称 | 委托权限 | |||
同意 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 2010年度董事会工作报告 | |||
2 | 2010年度监事会工作报告 | |||
3 | 2010年度独立董事述职报告 | |||
4 | 关于公司2010年度财务决算的议案 | |||
5 | 关于公司2010年度利润分配的议案 | |||
6 | 关于公司2010年度报告及摘要的议案 | |||
7 | 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案 | |||
8 | 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
9 | 关于公司与首钢总公司及其控制企业2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
10 | 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
11 | 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案 | |||
12 | 关于募集资金超额部分使用方案的议案 | |||
13 | 关于公司发行短期融资券的议案 | |||
14 | 关于调整公司董事、监事薪酬的议案 | |||
注:请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”,以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见,不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。 |
委托人签字:
(自然人股东签字,法人股东法定代表人签字、加盖公章)