第四届董事会第二十四次
会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－015
时代出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年5月17日上午9：00以通讯表决方式召开。本次会议从2011年5月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、《关于子公司安徽出版印刷物资有限公司与安徽道济置业有限责任公司关联交易的议案》
为满足办公需要，公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）与安徽道济置业有限责任公司（以下简称“道济置业”）签订了《商品房买卖合同》。根据合同，道济置业将位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套商品房销售给物资公司作为办公用房，单价为每平方米7,000.00元，合同总金额13,241,760.00元。《商品房买卖合同》将于公司董事会审议通过本议案后生效。
由于安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，道济置业为安徽出版集团有限责任公司控股子公司安徽普兰德置业发展有限公司的全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
关联方董事王亚非对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年5月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-016
时代出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十八次
会议决议公告
本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2011年5月17日上午10：30以通讯表决方式召开。本次会议从2011年5月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过《关于子公司安徽出版印刷物资有限公司与安徽道济置业有限责任公司关联交易的议案》。
为满足办公需要，公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）与安徽道济置业有限责任公司（以下简称“道济置业”）签订了《商品房买卖合同》。根据合同，道济置业将位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套商品房销售给物资公司作为办公用房，单价为每平方米7,000.00元，合同总金额13,241,760.00元。《商品房买卖合同》于公司董事会审议通过后生效。由于安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，道济置业为安徽出版集团有限责任公司控股子公司安徽普兰德置业发展有限公司的全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
公司监事会成员一致认为：物资公司与道济置业的关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上，根据公平公正原则签订协议，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2011年5月17日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-017
时代出版传媒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）与安徽道济置业有限责任公司（以下简称“道济置业”）签订了《商品房买卖合同》。根据合同，道济置业将位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套商品房销售给物资公司作为办公用房，单价为每平方米7,000.00元，合同总金额13,241,760.00元。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，道济置业为安徽出版集团有限责任公司控股子公司安徽普兰德置业发展有限公司的全资子公司，上述交易构成了公司的关联交易。
● 关联人回避事宜
关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁、法人代表）回避表决。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。
一、关联交易概述
1.2011年5月17日，物资公司与道济置业签署《商品房买卖合同》。根据合同，道济置业将位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套商品房销售给物资公司作为办公用房，单价为每平方米7,000.00元，合同总金额13,241,760.00元。
2.道济置业为安徽出版集团有限责任公司控股子公司安徽普兰德置业发展有限公司的全资子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司57.38%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成公司关联交易。
3.公司于2011年5月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于子公司安徽出版印刷物资有限公司与安徽道济置业有限责任公司关联交易的议案》，关联董事王亚非回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
二、关联方介绍
1.关联方：安徽出版印刷物资有限公司
法定代表人：李国庆
注册资本：壹仟万元整
住所：合肥市庐阳区濉溪路26号付2号
公司类别：有限责任公司（法人独资）
经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张销售，铅、锡、锌、铜、铝零售，印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工。
2.关联方：安徽道济置业有限责任公司
法定代表人：朱维明
注册资本：捌佰万元整
住所：合肥市庐阳区濉溪路26号
公司类别：一人有限责任公司
经营范围：房地产开发、经营、销售，物业管理，建材销售。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1.基本内容
经交易双方合同约定，道济置业将位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套房屋销售给物资公司作为办公用房，单价为每平方米7,000.00元，合同总金额为13,241,760.00元。
2.定价基准
按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价。
3.交易标的及交易金额
交易标的为位于合肥市蒙城北路与一环路交汇处新天地广场第五层总建筑面积为1,891.68平方米的11套商品房；依据市场价格,单价为每平方米7,000.00元，交易总金额为13,241,760.00元。
4.合同日期
《商品房买卖合同》于2011年5月17日签署，经公司董事会审议通过该关联交易议案后生效。
5.交易价款的支付
物资公司应当在签订《商品房买卖合同》15日内一次性支付全部购房款。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
物资公司购买办公用房的目的是为了满足办公需要，本次交易所需资金为物资公司自有资金，对上市公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。
五、独立董事的意见
本公司全体独立董事一致认为：上述关联交易双方遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。
六、备查文件目录
1．第四届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事关于公司关联交易的独立意见书；
3．《商品房买卖合同》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2011年5月17日