有限公司2010年度股东大会
决议公告
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2011-16
北方联合出版传媒(集团)股份
有限公司2010年度股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年5月17日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东(含股东代表)共4人,代表股份404,227,235股,占公司有表决权股份总数(55,091.47万股)的73.37%。本次会议由公司董事会召集,董事长李家巍主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、议案的审议和表决情况
1. 审议通过《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2010年度工作报告》
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2. 审议通过《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2010年度工作报告》
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3. 审议通过《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2010年度工作述职报告》
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4.审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神,同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,负责公司2011年度财务报表审计工作,聘用期为一年,审计费用为70万元。该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5. 审议通过《关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年度财务决算的议案》
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6. 审议通过《关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况,同意按净利润的10%提取任意公积金8,161,913.71元,按2010年末公司总股本550,914,700股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元(含税),共计分配现金红利16,527,441.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7. 审议通过《关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意从2011年起独立董事年度薪酬从原4万元/人调整到5万元/人(税前)。
表决结果:同意404,227,235股,占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9. 审议通过《关于变更部分募集资金投向投资开发体验式文化广场建设项目的议案》
同意变更北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目和辽宁北方出版物配送有限公司增资项目尚未使用募集资金35,754万元,用于与辽宁出版集团有限公司共同投资“辽宁体验式文化广场建设项目”,并授权公司经营管理层在本次投资额度内代表公司签署相关协议或合同。
表决结果:同意1,312,535股,占出席会议的有表决权股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
关联股东辽宁出版集团有限公司回避了对该议案的表决。
四、律师见证情况
北京市通商律师事务所胡耀华律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2010年度股东大会会议决议;
2.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司2010年度股东大会会议资料。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年5月17日
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2011-17
北方联合出版传媒(集团)股份
有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议于2011年5月17日在公司十一楼第一会议室举行。本次会议召开前,公司已于2011年5月12日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应到董事11名,实到董事9名,石峻屹董事、高闯董事因工作出差未能出席本次会议,分别委托徐学阳董事、于延琦董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
1. 关于提名聘任班峰先生为公司副总经理的议案;
同意聘任班峰先生为公司副总经理,任期与公司本届高级管理人员任期相同。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2. 关于补选班峰先生为公司董事的议案;
同意提名班峰先生为公司第一届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
3. 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。
同意于2011年6月3日召开公司2011年第一届临时股东大会。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
有关具体内容请详见登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知》(临2011-18)。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2011年5月17日
附:班峰简历
班峰,男,1977年8月出生,辽宁省黑山县人,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。2000年7月至2000年12月,沈阳市沈河区大南街道办事处科员,2000年12月至2001年6月,沈阳市沈河区委办公室科员,2001年6月至2003年1月,辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员,2003年1月至今,辽宁省政府办公厅秘书(正处级)。2005年9月至2008年4月,东北大学政治学理论专业研究生学习,取得硕士学位。荣立辽宁省政府公务员二等功一次,连续多年被评为优秀公务员和先进工作者。
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2011- 18
北方联合出版传媒(集团)股份
有限公司召开2011年第一次
临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此,公司董事会提议召开公司2011年第一次临时股东大会。现就召开公司2011年第一次临时股东大会的有关内容通知如下:
一、会议时间:
2011年6月3日(星期五)上午9:00
二、会议地点:
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
三、会议审议事项:
1. 关于补选班峰先生为公司董事的议案。
本次会议时间预定为一小时。
四、出席会议人员:
1.2011年5月30日(星期一)收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
五、会议登记办法:
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书(见附件一),法人股东另持单位证明,于2011年5月31日(上午9:00-下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记。
六、联系事项:
地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒(集团)股份有限公司证券和法律部
联系人:黄顺路 吕丹
电话:(024)-23284236
传真:(024)-23284232
邮编:110003
七、其他事项:
1.出席会议者的食宿、交通费自理。
2.出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2011年5月17日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人: 身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受委托人姓名: 身份证号码:
委托人签名: 受委托人签名:
委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
1、对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投赞成票;
2、对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投反对票;
3、对召开股东大会通知公告所列第( )项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,受委托人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。
注:本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二:
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章: 日期: