股票代码：600515 股票简称：ST筑信 公告编号：临2011-017

  海南筑信投资股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十六次会议于2011年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于2011年5月5日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

  《公司董事会秘书工作制度》

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  《公司董事会秘书工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  海南筑信投资股份有限公司董事会

  2011年5月18日