证券代码:600755   证券简称:厦门国贸 编号:2011-09

  厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二0一一年度第五次会议于二0一一年五月六日以书面方式通知全体董事，并于二0一一年五月十八日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论，全票通过《厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一一年五月十八日