A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-010

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2011年5月18日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2011年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份数为429,480,721股，占公司总股本的41.33 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张银荣先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表2人、代表股数420,280,800股，B股股东及股东代表19人、代表股数6,128,421股。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了

  《关于公司对外提供贷款担保的议案》；

  同意428,553,421 股，占出席会议有效表决股份总数的99.78%；反对927,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.22%；弃权0股。其中：A股同意420,280,800股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意8,272,621 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的89.92%；反对927,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的10.08%；弃权0股。

  三、公证或者律师见证情况

  综上，本律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2011年5月19 日

  A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-011

  B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2011年第六次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年5月18日上午在公司本部会议室召开了2011年第六次会议，副董事长张银荣先生主持了会议，董事赵魁先生，李长青先生、曾广春先生和独立董事钟志伟先生出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席，委托副董事长张银荣先生代为表决，董事张奕龄先生因故未能出席，委托董事李长青先生代为出席并表决,独立董事石宝国先生、任磊先生因故未能出席，委托钟志伟先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

  （具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

  2011年5月19日