证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2011—011

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无修改提案的情况。

  3.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山西通宝能源股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月18日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。公司董事长常小刚先生因公务不能出席本次股东大会，由董事李明星先生主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表3人,代表股份423,335,202股,占公司总股本872,940,978股的48.50%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所安燕晨律师、陈瑞伟律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。

  二、审议情况

  大会审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了逐项表决，结果如下：

  1、公司《二○一○年度董事会工作报告》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、公司《二○一○年度监事会工作报告》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、公司《二○一○年年度报告及摘要》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、公司《二○一○年度财务决算报告》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、公司《二○一○年度利润分配方案》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润235,673.16元，提取法定盈余公积金23,567.32元，年初未分配利润157,034,332.37元，2010年末累计未分配利润157,246,438.21元。

  鉴于2011年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，公司将留存资金用于企业技术改造。公司2010年度利润不分配不转增。

  6、公司《二○一一年度经营建议计划》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、公司《独立董事二○一○年度履行职责情况报告》；

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  8、《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》；

  聘用天健正信会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度财务审计机构，聘期一年。支付公司二○一○年度审计费用为46万元。

  同意423,335,202股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、陈瑞伟律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 2010年度股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一一年五月十八日