证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-028

  中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次股东大会以现场表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开中捷缝纫机股份有限2010年度股东大会的通知》，2011年5月18日上午九点半，公司2010年度股东大会在本公司综合办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，副董事长徐仁舜先生主持。股东及代理人共计3名出席了会议，代表股份共计134,737,689股，占公司股份总数的30.85%，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  1、《2010年年度报告及摘要》（详情参见2011年4月27日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2010年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。）

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  2、《2010年度财务决算》

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  3、《2010年度利润分配方案》

  不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  4、《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  5、《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  6、《2011年度项目投资计划》

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘立信会计师事务所为公司2011年度财务报告审计机构。

  表决结果：同意134,737,689股，反对0股，弃权0股，同意的股份数占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事陈大鹏、何烨由于工作原因，无法亲自出席本次股东大会，委托独立董事谢忠荣代为述职。谢忠荣向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履行职责情况进行了说明。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

  （《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议决议和记录

  2、法律意见书

  3、2010年度报告全文及摘要

  4、2010年度财务报告

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2011年5月19日