证券简称:山西汾酒 证券代码:600809 编号:临2011-012

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2011年5月18日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2010年度股东大会。出席会议股东及股东代理人10名，代表股权数321354397股，占公司总股本的74.23%。本次大会由公司董事会召集，由李秋喜董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次大会，会议召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

  一、通过了公司2010年度董事会工作报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  二、通过了公司2010年度监事会工作报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、通过了公司2010年度财务决算报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、通过了公司2010年度利润分配方案报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  经立信会计师事务所审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2010年度实现净利润为581,306,327.47元。提取盈余公积金10%，计58,130,632.75元；加年初未分配利润608,239,249.37元,减去已付的2009年度现金股利216,462,066.50元，2010年末未分配利润为914,952,877.59元；拟定按每10股派发5.00 元现金红利（含税），向本公司全体股东进行分红，共计分配红利216,462,066.50元，结余698,490,811.09元作为未分配利润，留转以后年度分配；公司本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。

  五、通过了公司2010年年度报告及摘要。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  六、通过了公司2011年度日常关联交易计划。同意票14823176股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  七、通过了公司关于续聘立信会计师事务所及支付2010年度审计费用的报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  八、审议通过公司关于调整独立董事津贴标准的报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  公司独立董事津贴标准从2011年1月1日起调整为每人每年5万元。

  九、审议通过独立董事述职报告。同意票321354397股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  山西恒一律师事务所孙水泉、郑国玉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  二○一一年五月十八日