证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—8号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届董事会第八次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年5月17日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议的通知及文件已于2011年5月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数7名，公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司关于向银行申请续贷1400万元流动资金借款的议案。

  2010年5月10日，公司与库尔勒市农村信用合作联社签订了1400万元流动资金借款合同，借款期限为一年。2011年5月9日，公司还清所借款项。鉴于公司生产经营活动的需要，同意向该合作联社申请续贷1400万元流动资金借款，所借款项主要用于农业生产经营活动，借款期限为一年。

  特此公告!

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  2011年5月17日

  证券代码：600506 证券简称：ST香梨 公告编号：临2011—9号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届监事会第八次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年5月17日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次监事会通知及文件于2011年5月7日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席郭蕙荣女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

  以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司关于向银行申请续贷1400万元流动资金借款的议案。

  2010年5月10日，公司与库尔勒市农村信用合作联社签订了1400万元流动资金借款合同，借款期限为一年。2011年5月9日，公司还清所借款项。鉴于公司生产经营活动的需要，同意向该合作联社申请续贷1400万元流动资金借款，所借款项主要用于农业生产经营活动，借款期限为一年。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

  2011年5月17日