2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2011-028
浙江南洋科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年5月17日下午15：00至2011年5月18日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：公司南洋厅
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长邵雨田先生
6、股权登记日：2011年5月13日
7、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共76人，代表股份数量90,064,858股，占公司有表决权股份总数的67.21%。
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代表6人，代表股份数量89,206,600股，占公司有表决权股份总数的66.57%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共70人，代表股份数量858,258股，占公司有表决权股份总数的0.64%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和保荐代表人列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意90,011,384股，占出席会议有效表决权股份总数的99.941%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.058%；弃权900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意89,993,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.921%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的0.059%；弃权17,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.020%。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意89,993,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.921%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的0.059%；弃权17,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.020%。
（3）发行数量
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（5）发行股份的价格及定价原则
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（6）限售期安排
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（7）本次发行股票的上市地点
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（8）募集资金数量和用途
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
（10）本次发行决议有效期限
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对53,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.059%；弃权22,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.025%。
3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.058%；弃权22,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.058%；弃权22,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.058%；弃权22,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.058%；弃权22,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。
7、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果：同意89,989,382股，占出席会议有效表决权股份总数的99.916%；反对52,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.058%；弃权22,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.026%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一一年五月十八日