2010年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-024号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2010年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》在2011年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9点30分
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
5、召开方式：现场会议方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份总数142,510,000股，占公司有表决权股份总数的65.62%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于公司2010年利润分配预案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
7、审议通过了《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
8、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,510,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
六、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作了2010年度述职报告。该报告对2010年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2010年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年五月十八日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。