烟台正海磁性材料股份有限公司首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１１］６９２号文核准。

  本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下发行８００万股，占本次发行总量的２０％，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就烟台正海磁性材料股份有限公司本次发行举行网上路演。

  １、路演时间：２０１１年５月２０日（周五）０９：００－１２：００；

  ２、路演网站：全景网（网址：ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

  ３、参加人员：烟台正海磁性材料股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司相关人员。

  拟参与本次发行申购的投资者，请阅读２０１１年５月１３日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的招股意向书全文及相关资料。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司

  保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  ２０１１年５月１９日