股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2011006

  湖北美尔雅股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  3、本次股东大会以现场表决方式召开。

  一、关于本次股东大会的召集、召开和到会情况

  2011年4月14日，公司董事会召开第八届九次会议，定于2011年5月18日召开公司2010年度股东大会，2011年4月18日在公司指定媒体上发布了《第八届董事会第九次会议决议公告暨公司召开 2010 年度股东大会通知》。

  湖北美尔雅股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月18日上午9时在本公司团城山办公大楼五楼会议室召开，参加会议的股东及股东授权代表3人，代表股份数为78,542,105股，占公司总股本的21.82%；公司董事会4名董事，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、胡宝国律师进行了现场见证, 见证律师认为本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。

  二、提案审议情况

  经会议审议，通过了如下报告和议案：

  1、审议通过了公司2010年度《独立董事工作报告》；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了公司2010年度财务决算报告

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了公司2010年度分配议案；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2010年度实现净利润30,088,140.78元，归属于母公司股东净利润15,558,350.47元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-82,970,359.38元，截止2010年12月31日，公司实际可供股东分配利润为-67,412,008.91元。

  由于截止2010年12月31日，公司实际可供股东分配利润为负，同时为补充公司发展所需流动资金，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

  7、审议通过了公司续聘2011年度财务审计机构并支付报酬的议案；

  该项议案以78,542,105股同意，占本次出席股东大会的有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  股东大会决定续聘该所担任公司2011度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用不高于38万元（不含差旅费）。

  8、审议通过了关于公司日常关联交易的议案；

  该议案关联股东湖北美尔雅集团有限公司回避表决。

  该项议案以5,559,712股同意，占本次出席股东大会的非关联股东有效表决权数的100%。发对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师、胡宝国律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，本次会议的结果合法有效。

  四、备查文件

  1、参会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司

  二0一一年五月十八日