公司2010年度股东大会决议公告
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－011
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2011年5月18日上午在上海市龙阳路2277号永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心召开了2010年度股东大会。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计134人次，代表股份1,174,044,196股，占公司总股本的62.8612%（其中B股股份39,395,127股）。
本次会议由公司董事会召集，杨小明董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员等出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议通过了：
1. 公司2010年度董事会工作报告
2. 公司2010年度监事会工作报告
3. 公司2010年度财务决算报告
4. 公司2010年度利润分配方案
2010年度实现归属于母公司所有者的净利润1,191,710,282.22元。根据公司法及公司章程规定，分别按公司年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2010年可供分配的利润为939,832,547.52元。公司以2010年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现1.5元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利280,152,600元。
5. 公司2011年度财务预算报告
6. 公司2011年度土地储备预算的议案
2011年度公司土地储备资金预算总额按不超过上年度末公司净资产的50%控制。该预算资金将专项用于公司按章程和法律规定参与土地招拍挂，土地购买及储备等各类事项。2011年度财务预算根据土地购买和储备的实现情况作相应调整。年度预算内资金的使用授权管理层负责，并及时向董事会报告。
7. 公司2011年度融资方案
2011年全年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总额按不超过上年度末公司总资产的50%控制。同时授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
8. 公司2011年度接受控股股东贷款的议案
2011年度接受控股股东贷款总额不超过30亿元，由控股股东统借统还，并在该额度内可以循环使用。同时授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
9. 公司2011年度董事、监事薪酬预算的议案
2011年度取薪非独立董事及取薪非职工监事薪酬总额在不违反上海市劳动部门及国资委相关薪酬管理指导意见的前提下，按291万元（不含人数增加的因素）控制。
10. 关于聘请2011-2012年度年审会计师事务所的议案
同意继续聘用安永华明会计师事务所为公司2011~2012年度年报审计机构，审计服务费用为每年174万元。
11. 选举杨小明、李晋昭、毛德明、徐而进、瞿承康担任公司第六届董事会董事
12. 选举尤建新、尹燕德、冯正权、吕巍（按姓氏笔划排列）担任公司第六届董事会独立董事
13. 选举贾继锋、严军、刘钧担任公司第六届监事会监事；公司经职工代表大会选举火正基、王辉担任公司第六届监事会职工监事
火正基，男，1955年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任上海市印刷一厂厂长助理，上海陆家嘴（集团）有限公司开发部科长，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司城建分公司党支部副书记、建设分公司副经理、房地资源部副总经理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地资源部总经理。
王辉，女，1971年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任上海陆家嘴（集团）有限公司办公室文秘、副科长、科长、发展研究室副主任、办公室副主任，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室副主任，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公室主任。
14. 第六届董事会独立董事津贴的议案
同意公司第六届董事会独立董事津贴为每年人民币8万元（含税）。
上述各项决议的表决结果详见附录。
三、律师见证情况
本次股东大会经锦天城律师事务所杨晓、刘炯律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2010年度股东大会决议
2. 上海锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2011年5月18日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2010年度股东大会
现场表决结果
参加表决的股东及股东代表共134人，代表股份1,174,044,196(十一亿七千四百零四万四千一百九十六)股，占公司总股本的62.8612%；
其中：
A股股东及股东代表共30人，代表股份数为：1,134,649,069(十一亿三千四百六十四万九千零六十九)股，占A股股份总数的83.5478%,占公司股份总数的60.7519%。
B股股东及股东代表共104人，代表股份数为：39,395,127(三千九百三十九万五千一百二十七)股，占B股股份总数的7.7307%,占公司股份总数的2.1093%。
一、审议公司2010 年度董事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
二、审议公司2010 年度监事会工作报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
三、审议公司2010 年度财务决算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,394,046 | 139,500 | 510,650 | 99.9446% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,758,462 | 139,500 | 497,165 | 98.3839% |
四、审议公司2010 年度利润分配方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,350,944 | 519,000 | 174,252 | 99.9410% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,249,417 | 379,500 | 20,152 | 99.9648% |
| B股股东 | 39,395,127 | 39,101,527 | 139,500 | 154,100 | 99.2547% |
五、审议公司2011 年度财务预算报告
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,014,546 | 519,000 | 510,650 | 99.9123% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,256,084 | 379,500 | 13,485 | 99.9654% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,758,462 | 139,500 | 497,165 | 98.3839% |
六、审议公司2011 年度土地储备预算的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
七、审议公司2011 年度融资方案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
八、审议公司2011 年度接受控股股东贷款的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 97,487,759 | 72,791,647 | 24,023,562 | 672,550 | 74.6675% |
| A股股东 | 58,092,632 | 58,029,362 | 49,785 | 13,485 | 99.8911% |
| B股股东 | 39,395,127 | 14,762,285 | 23,973,777 | 659,065 | 37.4724% |
九、审议公司2011 年度董事、监事薪酬预算的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
十、审议关于聘请2011-2012 年度年审会计师事务所的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,533,546 | 0 | 510,650 | 99.9565% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,635,584 | 0 | 13,485 | 99.9988% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 0 | 497,165 | 98.7380% |
十一、选举公司第六届董事会董事
1、选举杨小明先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,028,912 | 99.8283% |
| A股股东 | 1,133,721,468 | 99.9182% |
| B股股东 | 38,307,444 | 97.2390% |
2、选举李晋昭先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,028,911 | 99.8283% |
| A股股东 | 1,133,721,467 | 99.9182% |
| B股股东 | 38,307,444 | 97.2390% |
3、选举毛德明先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,028,811 | 99.8283% |
| A股股东 | 1,133,721,367 | 99.9182% |
| B股股东 | 38,307,444 | 97.2390% |
4、选举徐而进先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,028,911 | 99.8283% |
| A股股东 | 1,133,721,467 | 99.9182% |
| B股股东 | 38,307,444 | 97.2390% |
5、选举瞿承康先生为公司第六届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,028,511 | 99.8283% |
| A股股东 | 1,133,721,067 | 99.9182% |
| B股股东 | 38,307,444 | 97.2390% |
十二、选举公司第六届董事会独立董事
1、选举尤建新先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,722,726 | 99.8874% |
| A股股东 | 1,133,824,764 | 99.9274% |
| B股股东 | 38,897,962 | 98.7380% |
2、选举尹燕德先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,722,724 | 99.8874% |
| A股股东 | 1,133,824,762 | 99.9274% |
| B股股东 | 38,897,962 | 98.7380% |
3、选举冯正权先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,722,724 | 99.8874% |
| A股股东 | 1,133,824,762 | 99.9274% |
| B股股东 | 38,897,962 | 98.7380% |
4、选举吕巍先生为公司第六届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,172,722,724 | 99.8874% |
| A股股东 | 1,133,824,762 | 99.9274% |
| B股股东 | 38,897,962 | 98.7380% |
十三、选举公司第六届监事会监事
1、选举贾继锋先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,169,164,316 | 99.5844% |
| A股股东 | 1,133,913,813 | 99.9352% |
| B股股东 | 35,250,503 | 89.4793% |
2、选举严军先生为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,169,165,216 | 99.5844% |
| A股股东 | 1,133,914,713 | 99.9353% |
| B股股东 | 35,250,503 | 89.4793% |
3、选举刘钧女士为公司第六届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 1,169,164,316 | 99.5844% |
| A股股东 | 1,133,913,813 | 99.9352% |
| B股股东 | 35,250,503 | 89.4793% |
十四、审议第六届董事会独立董事津贴的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,174,044,196 | 1,173,526,879 | 343,065 | 174,252 | 99.9559% |
| A股股东 | 1,134,649,069 | 1,134,628,917 | 0 | 20,152 | 99.9982% |
| B股股东 | 39,395,127 | 38,897,962 | 343,065 | 154,100 | 98.7380% |
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2011年5月18日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－012
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年5月18日在浦东嘉里大酒店三楼召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吕巍委托独立董事尤建新发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、选举杨小明先生担任本公司董事长，李晋昭先生担任本公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
二、决定第六届董事会设立战略决策、薪酬与考核、提名、审计及产品开发与创新五个专业委员会，组成人选如下：
1、董事会战略决策委员会：
委员9名：杨小明先生、尤建新先生、尹燕德先生、冯正权先生、吕巍先生、瞿承康先生、李晋昭先生、毛德明先生、徐而进先生
主任委员：杨小明先生
2、董事会薪酬与考核委员会：
委员5名：吕巍先生、尤建新先生、尹燕德先生、瞿承康先生、李晋昭先生
主任委员：吕巍先生
3、董事会提名委员会：
委员5名：杨小明先生、冯正权先生、吕巍先生、瞿承康先生、李晋昭先生
主任委员：杨小明先生
4、董事会审计委员会：
委员5名：冯正权先生、尤建新先生、尹燕德先生、瞿承康先生、徐而进先生
主任委员：冯正权先生
5、董事会产品开发与创新委员会：
委员5名：尤建新先生、吕巍先生、杨小明先生、李晋昭先生、毛德明先生
主任委员：尤建新先生
上述各委员会任期与本届董事会任期一致。
三、决定聘任李晋昭先生为本公司总经理，并担任本公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
四、决定聘任朱宗巍先生、施国华先生、朱蔚先生、蒋平女士、周伟民先生、吴小可先生为本公司副总经理；聘任胡习先生为本公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
五、决定聘任陶剑雯女士为本公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一一年五月一十八日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－013
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年5月18日在上海浦东嘉里酒店三楼召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由贾继锋先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、经全体监事选举，贾继锋先生为公司第六届监事会主席，严军先生为公司第六届监事会副主席，任期与本届监事会任期一致。
2、同意聘任沈超先生为公司第六届监事会秘书，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一一年五月十八日