2010年度股东大会决议公告
证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2011－010
上海申通地铁股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2011年5月18日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市南丹路15号（斯波特大酒店）5楼多功能厅。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长俞光耀先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共56人，代表股份305,190,430股，占公司总股本的63.93%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议公司“2010年度董事会工作报告”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占99.9964%
反对：468(四百六十八)股
占0.0002%
弃权：10,451(一万零四百五十一)股
占0.0034%
二、审议公司“2010年度监事会工作报告”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占99.9964%
反对：268(二百六十八)股
占0.0001%
弃权：10,651(一万零六百五十一)股
占0.0035%
三、审议公司“2010年年度报告”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占99.9964%
反对：468(四百六十八)股
占0.0002%
弃权：10,451(一万零四百五十一)股
占0.0034%
四、审议公司“2010年度财务决算报告”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占99.9964%
反对：268(二百六十八)股
占0.0001%
弃权：10,651(一万零六百五十一)股
占0.0035%
五、审议公司“2010年度利润分配预案”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占99.9964%
反对：268(二百六十八)股
占0.0001%
弃权：10,651(一万零六百五十一)股
占0.0035%
六、审议公司“董事会换届选举议案”
1、董事俞光耀
参加表决的总体股数为：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,511(三亿零五百一十七万九千五百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
2、董事顾诚
参加表决的总体股数为：305,179,369(三亿零五百一十七万九千三百六十九)股,意见如下：
同意：305,179,369(三亿零五百一十七万九千三百六十九)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、董事苏耀强
参加表决的总体股数为：305,180,011(三亿零五百一十八万零一十一)股,意见如下：
同意：305,180,011(三亿零五百一十八万零一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
4、董事应建国
参加表决的总体股数为：305,179,653(三亿零五百一十七万九千六百五十三)股,意见如下：
同意：305,179,653(三亿零五百一十七万九千六百五十三)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
5、董事王保春
参加表决的总体股数为：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
6、董事俞有勤
参加表决的总体股数为：305,179,911(三亿零五百一十七万九千九百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,911(三亿零五百一十七万九千九百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
7、独立董事李惠珍
参加表决的总体股数为：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
8、独立董事许强
参加表决的总体股数为：305,179,911(三亿零五百一十七万九千九百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,911(三亿零五百一十七万九千九百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
9、独立董事薛云奎
参加表决的总体股数为：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,611(三亿零五百一十七万九千六百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
七、审议公司“监事会换届选举议案”
1、监事徐宪明
参加表决的总体股数为：305,052,666(三亿零五百零五万二千六百六十六)股,意见如下：
同意：305,052,666(三亿零五百零五万二千六百六十六)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
2、监事史军
参加表决的总体股数为：305,052,184(三亿零五百零五万二千一百八十四)股,意见如下：
同意：305,052,184(三亿零五百零五万二千一百八十四)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、监事温泉
参加表决的总体股数为：305,179,711(三亿零五百一十七万九千七百一十一)股,意见如下：
同意：305,179,711(三亿零五百一十七万九千七百一十一)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
八、审议公司“关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境 内审计机构的议案”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,052,033(三亿零五百零五万二千零三十三)股
占99.9547%
反对：101(一百零一)股
占0.0000%
弃权：138,296(十三万八千二百九十六)股
占0.0453%
九、审议公司“发行公司债券的议案”
参加表决的总体股数为：305,190,430(三亿零五百一十九万零四百三十)股,意见如下：
同意：305,052,256(三亿零五百零五万二千二百五十六)股
占99.9547%
反对：468(四百六十八)股
占0.0002%
弃权：137,706(十三万七千七百零六)股
占0.0451%
十、审议公司“2011年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案”
参加表决的总体股数为：26,246,631(二千六百二十四万六千六百三十一)股,意见如下：
同意：26,108,457(二千六百一十万八千四百五十七)股
占99.4736%
反对：268(二百六十八)股
占0.0010%
弃权：137,906(十三万七千九百零六)股
占0.5254%
十一、审议公司关于续签资产使用协议的议案
参加表决的总体股数为：26,246,631(二千六百二十四万六千六百三十一)股,意见如下：
同意：26,108,657(二千六百一十万八千六百五十七)股
占99.4743%
反对：268(二百六十八)股
占0.0010%
弃权：137,706(十三万七千七百零六)股
占0.5247%
十二、审议公司关于续签公司与集团公司经营权协议的议案
参加表决的总体股数为：26,246,631(二千六百二十四万六千六百三十一)股,意见如下：
同意：26,108,657(二千六百一十万八千六百五十七)股
占99.4743%
反对：268(二百六十八)股
占0.0010%
弃权：137,706(十三万七千七百零六)股
占0.5247%
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、 上海申通地铁股份有限公司2010年度股东大会材料。
2、 上海申通地铁股份有限公司2010年年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2011年5月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2011-011
上海申通地铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于二2011年5月18日（星期三）上午在上海市南丹路15号（斯波特大酒店）6楼缉芳厅召开。会议书面通知于2011年5月10日发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事2名。独立董事薛云奎因公出差，采用通讯表决方式进行了表决。会议由俞光耀主持，会议一致审议通过如下决议：
1、 选举俞光耀先生为上海申通地铁股份有限公司第七届董事会董事长。
2、聘任顾诚先生为上海申通地铁股份有限公司总经理。（顾诚先生简历：顾诚，男，1962年2月出生，1983年7月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任上海申通地铁股份有限公司总经理）。
主要工作经历：
1993.03-1996.12 江西省经济贸易总公司副总经理、总经理
1996.12-2003.06 江西省工业投资公司总经理
2003.06-至今 上海申通地铁股份有限公司总经理
3、 聘任朱稳根先生为上海申通地铁股份有限公司副总经理。（朱稳根先生简历：朱稳根，男，1966年3月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，高级会计师，注册会计师，现任上海申通地铁股份有限公司副总经理）。
主要工作经历：
1995.04-2000.02 上海久事公司计财部主办会计
2000.02-2002.04 上海久事公司计财部总经理助理
2002.04-至今 上海申通地铁股份有限公司副总经理
4、 聘任孙安先生为上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。(孙安先生简历:孙安,男,1957年10月出生,1976年2月参加工作,中共党员,本科学历,会计师, 现任上海申通地铁股份有限公司董事会秘书)。
主要工作经历：
1995.06-2001.06 上海凌桥自来水股份有限公司副总经理
2001.06-2002.05 上海申通地铁股份有限公司计财部经理
2002.05-至今 上海申通地铁股份有限公司董事会秘书
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2011年5月18日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2011-012
上海申通地铁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海申通地铁股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月18日（星期三）上午在上海市南丹路15号（斯波特大酒店）6楼缉芳厅召开。会议书面通知于2011年5月10日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由徐宪明主持，会议一致审议通过如下决议：
选举徐宪明先生为上海申通地铁股份有限公司第七届监事会监事长。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2011年5月18日