证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2011-011
中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度股东大会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况。
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2010年度股东大会于2011年5月18日上午9:00在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数（家） | 29 |
| 其中：内资股股东人数 | 17 |
| 外资股股东人数 | 12 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 5,649,622,750 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 3,862,629,602 |
| 外资股股东持有股份总数 | 1,786,993,148 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.69 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 44.91 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 20.78 |
本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度董事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成：5,647,515,350股，占99.962698%
反对：400股，占0.000007%
弃权：2,107,000股，占0.037295%
2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度监事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2010年年度报告>正文及摘要的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
4、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2010年年度报告>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
6、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
7、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,642,961,750股，占99.882098%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 6,660,600股，占0.117895%
8、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,648,119,750股，占99.973397%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 1,502,600股，占0.026596%
9、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,648,119,750股，占99.973397%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 1,502,600股，占0.026596%
10、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,648,515,350股，占99.980399%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 1,107,000股，占0.019594%
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,600,948,450股，占99.138451%
反对: 45,064,900股，占0.797662%
弃权: 3,609,400股，占0.063887%
12、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度董事尽职报告>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
13、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2010年度独立董事履职情况报告>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,649,622,150股，占99.999989%
反对: 400股，占0.000007%
弃权: 200股，占0.000004%
14、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股关连交易管理暂行办法>的议案》
参加表决的股数为：5,649,622,750股，意见如下：
赞成: 5,643,925,058股，占99.899149%
反对: 741,800股，占0.013130%
弃权: 4,955,892股，占0.087721%
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十九日