证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2011-12
浙江金鹰股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江金鹰股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月18在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共2户，共代表股份170,967,193股， 占本次股东大会股权登记日总股本364,718,544股的 46.88 %。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、大会审议通过了《2010年度董事会工作报告》》。
表决结果：其中同意票170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、大会审议通过了《2010年度监事会工作报告》。
表决结果：其中同意170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、大会审议通过了《2010年度财务决算报告》。
表决结果：其中同意票170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、大会审议通过了《2010年度报告正文及其摘要》。
表决结果：其中同意票 170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、大会审议通过了《2010年度利润分配方案的议案》。
表决结果：其中同意票 170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、大会审议通过了《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》。
表决结果：其中同意票170,967,193股，占出席会议有表决权股份 170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、大会审议通过了《公司关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易事项预计的议案》。
表决结果：其中同意票14900股，占出席会议有表决权股份14900股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、大会审议通过了《关于公司董事会独立董事续聘的议案》。
表决结果：
杨东辉先生: 获得投票权数170,967,193股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
赖尚云先生: 获得投票权数170,967,193股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100% ；
9、大会审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。
表决结果：其中同意票170,967,193股，占出席会议有表决权股份170,967,193股的100 %；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2010年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
二O一一年五月一十八日