证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2011-012

  上海万业企业股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月18日以通讯方式召开第七届董事会临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

  1、审议通过《关于确定塔岛铁矿项目建设总投资的议案》

  根据塔岛铁矿项目可行性研究报告，确定该项目建设总投入为人民币10.09亿元（约合美元14,847万），公司与控股股东将根据各自持有股权比例出资。该笔投资获得国家有关商务主管部门批准后，董事会授权公司管理层根据项目的进度，逐步投入使用。公司与控股股东共同对外投资，构成关联交易，关联董事在表决时已回避。

  同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过《关于与全资子公司共同设立公司的议案》

  同意公司与下属全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（简称“宝山公司”），共同以货币方式出资设立无锡万业房地产发展有限公司(暂定名，以工商部门核准后的最终名称为准)，注册资本为30000万元人民币。其中，公司持有49%股权，宝山公司持有51%股权。该公司将作为公司近日取得的锡国土（经）2011-39地块开发主体实施项目开发。

  同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  上海万业企业股份有限公司

  董事会

  2011年5月20日