证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－026

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议

  公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十三次会议通知于2011年5月13日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年5月19日在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于向杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2011－027号公告《对外投资公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月二十日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－027

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  2011年5月19日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向杭州万家星城房地产开发有限公司增资的议案》，决定向杭州万家星城房地产开发有限公司（以下简称“万家星城公司”）增资人民币33,000万元，本次增资完成后，万家星城公司的注册资本为128,000万元。本次增资的具体实施授权万家星城公司经理全权办理。

  二、增资主体介绍及资金来源

  此次增资主体为公司，无其他增资主体。

  此次增资资金来源为公司自有资金。

  三、投资标的基本情况

  万家星城公司成立于2008年12月22日，注册资本95,000万元，公司持有其100%的股权。注册地址：杭州市下城区东新路610号101室，法定代表人：戚金兴，经营范围：服务：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证经营）。

  截至2010年12月31日，该公司总资产9,523,661,580.37元，净资产895,646,531.33元，2010年度尚未实现营业收入，实现净利润-47,094,271.44元。（以上财务数据已经天健所审定）。

  四、对外投资对公司的影响

  本次增资将进一步充实万家星城公司的资本金，使万家星城项目按计划顺利实施。

  五、备查文件目录

  1、第二届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月二十日