证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2011-013

  洽洽食品股份有限公司

  第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2011年5月5日以书面送达方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2011年5月19日在公司二楼视频会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  （一）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》；

  《关于洽洽食品股份有限公司重大财务决策制度的议案》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该制度尚需提交公司股东大会审议通过。

  （二）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度的议案》；

  《关于洽洽食品股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度的议案》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该制度尚需提交公司股东大会审议通过。

  （三）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法的议案》；

  《洽洽食品股份有限公司控股子公司管理办法》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该制度尚需提交公司股东大会审议通过。

  （四）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司突发事件应急处理制度的议案》；

  《关于洽洽食品股份有限公司突发事件应急处理制度的议案》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于洽洽食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

  《关于洽洽食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （六）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于注销山东洽洽食品有限公司的议案》；

  山东洽洽成立于2007年6月27日，目前注册资本500万元，法定代表人陈东斌。住所：山东省东平县工业园区。经营范围：坚果、炒货类食品生产、销售；农产品（粮、棉及需许可经营的除外）收购、生产及销售。山东洽洽的股本结构为：洽洽食品持有90%股权，贾云飞持有10%股权。

  为进一步整合公司现有资源，优化生产布局，节约运营成本，提高公司管理效率和运作效率，经慎重考虑，公司决定注销山东洽洽食品有限公司，并授权公司董事长督促山东洽洽食品有限公司依法办理清算注销事宜。注销该公司后，公司合并报表范围将发生变化，但对公司的经营活动无重大影响。

  （七）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于对控股子公司重庆洽洽食品有限公司进行增资的议案》

  同意公司使用自有资金2206.35万元对重庆洽洽食品有限公司（以下简称“重庆洽洽”）进行增资。增资后重庆洽洽注册资本变更为：5000万元人民币。增资方式为：重庆洽洽使用盈余公积1400万元人民币转增资本，剩余增资额由重庆洽洽各股东使用现金按所持股比例进行同比例增资，增资完成后各股东持股比例不变。此次增资主要用于重庆洽洽食品有限公司二期扩建项目，以满足市场日益增长的需要。本次对重庆洽洽增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展战略规划。此次增资对公司目前财务状况无不良影响，也不构成关联交易。

  （八）、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于授权总经理决定公司生产经营性资金、资产的运用及公司对外投资事宜权限的议案》；

  为提高公司经营层决策效率，抓住市场机会，获取更大的收益，董事会授权总经理单笔在5000万元（含）权限内自行决定公司生产经营性资金、资产的运用及公司对外投资事宜。涉及需要董事会或股东大会批准的以及单笔超过5000万元以上的资金、资产的运用和对外投资事宜，应由公司董事会或股东大会决定。涉及公司担保及关联交易事宜的，遵照公司章程及公司有关担保及关联交易的决策制度执行。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十九日