股票简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2011-007

  中珠控股股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无增加临时提案的情况；

  一、会议的召集、召开情况

  （一）会议召开时间：

  现场会议时间：2011年5月19日上午9:30；

  （二）现场会议召开地点：

  珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

  （三）召开方式：现场投票的方式；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：叶继革先生；

  （六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份数84,364,680股，占公司股份总数的50.68％。

  三、提案审议及表决情况：

  根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：

  1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  3、审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  5、审议通过《关于公司2010年度利润分配的预案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  7、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  8、审议通过《关于公司2011年度对外投资计划的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  9、审议通过《关于公司2011年度对外担保计划的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  10、审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  11、审议通过《关于制定公司监事薪酬方案的议案》；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  12、审议通过《公司2010年年度报告全文》及摘要；

  表决情况：同意股份84,364,680股，占参加本次会议表决股东所持股份的100%；反对0股；弃权0 股。

  四、律师见证情况

  湖北正信律师事务所潘玲、温天相律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》，认为“中珠控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、 中珠控股股份有限公司2010年年度股东大会会议决议；

  2、 湖北正信律师事务所关于中珠控股股份有限公司2010 年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一一年五月二十日