证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-023

  浙江久立特材科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  一、会议召开及出席情况

  浙江久立特材科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月19日下午13:00时在公司6楼会议室以现场方式召开，本次会议由董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份147,061,273股，占公司股份总数的70.70%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经国浩律师集团（杭州）事务所现场见证。本次会议由董事长周志江先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

  1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2010年年度报告及其摘要》

  《2010年年度报告及其摘要》全文刊登于2011年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2010年度财务决算的议案》

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

  公司2010年利润分配预案为：以2010年度末总股本20,800万股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发20,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《公司2011年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东久立集团股份有限公司、周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新回避表决。

  表决结果：

  同意45,239,999股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》

  天健会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2011年度审计机构。

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》

  表决结果：

  同意147,061,273股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010 年度述职报告。

  公司《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年4月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所徐旭青、何晶晶律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江久立特材科技股份有限公司2010年度股东大会决议。

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2011年5月19日