证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2011-019

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年5月18日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于参与竞买六安市六出2011-12号地块的议案》，同意公司全资子公司六安和顺实业发展有限公司参与竞买六安市六出2011-12号地块。赞成9票；反对0票；弃权0票。该地块位于六安市行政中心对面、佛子岭路以南，用地性质：住宅（含配套商业），出让年限商业40年、住宅70年，规划总用地面积： 92206平方米，要求容积率不大于2.0，绿地率不小于35%，建筑密度不大于24%。

  本次土地使用权竞买事宜授权经理层人员全权办理，本公司已竞得此土地使用权，具体内容祥见《关于竞得土地使用权的公告》。

  二、审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2011）16号地块的议案》，同意本公司参与竞买蚌埠市蚌挂（2011）16号地块。赞成9票；反对0票；弃权0票。该地块位于蚌埠市龙子湖西岸，规划用途：A地块商业用地，B、C地块商业、居住用地，出让面积141272.576平方米，要求容积率：A地块≥3.5且≤4.5，B、C地块≥2.5且≤3.5绿地率：A地块＞30%，B、C地块＞35%，建筑密度：A地块≤35%，B、C地块≤23%。

  本次土地使用权竞买事宜授权经理层人员全权办理，如公司竞得此土地使用权公司将及时披露。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年五月十九日

  证券代码：600502 证券简称：安徽水利 编号：临2011-020

  安徽水利开发股份有限公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年5月18日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《关于参与竞买六安市六出2011-12号地块的议案》，同意本公司全资子公司六安和顺实业发展有限公司参与竞买六安市六出2011-12号地块。

  根据上述决议，公司全资子公司六安和顺实业发展有限公司于2011年5月18日参加了六安市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，以成交价人民币3.25亿元竞得六安市六出2011-12号地块的国有建设用地使用权。该地块位于六安市行政中心对面、佛子岭路以南，用地性质：住宅（含配套商业），出让年限商业40年、住宅70年，规划总用地面积： 92206平方米，要求容积率不大于2.0，绿地率不小于35%，建筑密度不大于24%。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一一年五月十九日