股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2011-11

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年第4次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2011年5月9日发出书面开会通知，2011年5月19日以通讯表决召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事王琳、金耀华、方庆海、傅国强、周绍文、张亚斌、伍中信、叶泽、魏远、罗赤橙、梁又姿共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员的议案》；

  因工作需要，公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员陈收先生不再担任委员一职。现对两委员会组成人员做如下调整：

  1.薪酬与考核委员会。由张亚斌先生接任陈收先生委员职务，调整后成员如下：

  周绍文（主任委员）、张亚斌、傅国强。

  经关联董事回避表决后，同意10票，反对0票，弃权0票。

  2.提名委员会。由张亚斌先生接任陈收先生主任委员职务，调整后成员如下：

  张亚斌（主任委员）、叶泽、金耀华。

  经关联董事回避表决后，同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2011年5月20日