证券简称：ST国祥 证券代码：600340 编号：临2011-03

  浙江国祥制冷工业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下称“浙江国祥”或“公司”）2010 年年度股东大会于2011 年05月19日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份51,842,231股，占公司股权登记日总股本145,324,675股的35.67%，符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，董事长王文学主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  经与会股东认真审议本次会议议案并以记名方式对相关会议议案进行投票表决，形成本次股东大会决议如下：

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  1. 《2010年年度报告全文及年度报告摘要》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  2. 《2010年董事会工作报告》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  3. 《2010年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  4. 《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  5. 《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  6. 《关于子公司上海国祥制冷工业有限公司对外签署<关于厂房建设及项目合作之协议书>的议案》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  7、《关于解散全资子公司东莞公司国祥制冷工业有限公司并在登记机关办理该公司注销登记手续的议案》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  8、《2010年监事会工作报告》

  表决结果：赞成票51,842,231股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认的股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江国祥制冷工业股份有公司董事会

  2011年05月20日