证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2011－019

  国元证券股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2011年5月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2011年5月19日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  一、《关于增加国元海勤期货有限公司注册资本的议案》。

  为满足国元海勤期货有限公司业务发展的需要，同意公司向国元海勤期货有限公司增资1亿元人民币。授权公司经营管理层根据国家有关规定办理与增资国元海勤期货有限公司相关的具体事项。

  国元海勤期货有限公司系公司全资子公司，目前注册资本为1亿元人民币，本次增资完成后，该公司注册资本将变更为2亿元人民币。

  表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

  特此公告。

  国元证券股份有限公司董事会

  2011年5月20日