年度股东大会决议公告
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-11
东风电子科技股份有限公司2010年
年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2011年5月20日上午8：30时
2.召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 207，814，872 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.28 |
注：非关联股东及授权代表共计9人，代表股份数4,000,872 股。
（三）大会主持情况
1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
2. 召开方式：现场方式
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：严方敏先生
公司在任部分董、监事出席本次会议；董事会秘书及公司财务负责人出席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过了公司2010年度董事会工作报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
2. 审议通过了公司2010年度监事会工作报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
3. 审议通过了公司2010年年度报告及报告摘要。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
4.审议通过了（1）公司2010年度财务决算报告；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
（2）公司2011年财务预算报告。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
5. 审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计， 公司2010年度实现归属于母公司净利润人民币 163,851,035.99元，加上年结转未分配利润-41,681,371.86元，本年度未分配利润为 122,169,664.13元。
公司拟定2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股送现金1.20元（含税），共计股利37,627,200.00元。剩余未分配利润为：84,542,464.13元转入下一年度。
公司2010年资本公积金转增股本方案：截止至2010年12 月31日，公司合并报表资本公积金余额为 21,982,839.04元，根据公司现有情况，拟定2010年度公司不进行资本公积金转增股本。
6. 审议通过了关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
7. 审议通过了公司2011年度投资计划的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
8. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于补充审议2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 4,000,872 | 4,000,777 | 95 | 0 | 99.997% |
9. 审议通过了关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 207,814,872 | 207,814,777 | 95 | 0 | 99.999% |
三、律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2011年5月21日