内蒙古金宇集团股份有限公司<BR/>2010年度股东大会会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司
2010年度股东大会会议决议公告

2011-05-21 来源：上海证券报

证券代码：600201 股票简称：金宇集团编号：临2011-011

内蒙古金宇集团股份有限公司

2010年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

内蒙古金宇集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日上午10：00在公司会议室举行，会议以现场方式召开。出席本次会议的股东及代理人共3人，代表有表决权股份62，634，660股，占公司总股本的22.30%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长张翀宇先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议了如下议案，投票表决结果如下：

1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

同意票62，634，660股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》

3、审议并通过了《公司2010年度独立董事述职报告》

4、审议并通过了《公司2010年度报告正文及摘要》

5、审议并通过了《公司2010年度财务工作报告》

6、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》

公司2010年度利润分配方案为：

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润为114,770,467.38元，其中归属于普通股股东的净利润为115,188,976.95元，提取法定公积金6,348,681.54元。加上上年结转未分配利润203,338,407.26元，减去以2009年末总股本280,814,930元为基数向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）、对全体股东分配利润28,081,493.00元，2010年度可供股东分配的利润为284,097,209.67元。

鉴于2011年公司房地产新开工项目所需资金较大，将2010年末可供股东分配的利润留在公司，用于房地产及生物制药业务发展，暂不分配。

同意票62，512，060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8%；反对票 122，600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.2%；弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议并通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，承办公司2011年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币50万元（不含差旅费）。

8、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

9、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古丰洲律师事务所杨树文、李汉东律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二○一一年五月二十日

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