2010年度股东大会决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2011—009
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
大连橡胶塑料机械股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份91,397,408股，占公司股份总数的43.52%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事吴斌先生主持会议，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、提案的审议情况
本次会议采取现场记名逐项投票的方式对所审议的议案进行了表决：
1、审议2010年度董事会工作报告；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
2、审议2010年度监事会工作报告；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
3、审议公司2010年度财务决算报告；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
4、审议公司2010年度利润分配方案；
公司2010 年度利润分配方案为：以公司2010 年12 月31日总股本21,000 万股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.15 元（含税），本次分配利润支出总额为315万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
5、审议公司2010年度报告及摘要；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案；
表决结果：同意91,397,408股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
8、审议关于公司向大连装备制造投资有限公司借款的议案；
此项议案涉及关联交易，关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数。
表决结果：同意1,817,908股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。
9、选举公司第五届董事会成员；
本次股东大会选举董事采用累积投票制。
会议选举王茂凯、洛少宁、吴斌、孙培德、孙艳、周魏、张启銮为公司第五届董事会董事。其中，王茂凯为外部董事，孙艳、周魏、张启銮为独立董事。
具体表决情况如下：
王茂凯先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
洛少宁先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
吴 斌先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
孙培德先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
孙 艳女士：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
周 魏先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
张启銮先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
10、选举公司第五届监事会成员；
本次股东大会选举监事采用累积投票制。
会议选举蔡万超、徐洪海为公司第五届监事会监事，以上两位监事与职工监事徐杰共同组成公司第五届监事会。
具体表决情况如下：
蔡万超先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
徐洪海先生：同意91,397,408个表决权；反对0个表决权；弃权0个表决权。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2010年度股东大会文件
2、2010年度股东大会决议
3、辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011年5月20日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2011—010
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2011年5月10日以传真和电子邮件的方式通知召开第五届董事会第一次会议，会议于2011年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事的认真审议，形成了以下决议：
一、选举洛少宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、选举董事会专门委员会组成人员：
1、战略发展委员会：
主任委员：洛少宁
委 员：王茂凯、张启銮、孙艳、周魏
2、提名委员会：
主任委员： 孙艳
委 员：洛少宁、张启銮
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：周魏
委 员：吴斌、孙艳
4、审计委员会：
主任委员：张启銮
委 员：孙培德、孙艳
上述委员任期同董事任期。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、根据董事长的提名，聘任孙培德先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任李静女士为公司证券事务授权代表，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、聘任洛少宁先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、根据公司总经理洛少宁先生提名，聘任吴斌先生、孙培德先生、林炬先生、杨宥人先生、丛培凡先生为公司副总经理，其中孙培德先生任财务总监，杨宥人先生任总工程师，以上职务任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
附件：新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
董 事 会
2011年5月20日
附件：新任董事长、高管人员及证券事务授权代表简历：
洛少宁：男，49岁，1984年8月参加工作，毕业于华南工学院塑料机械及加工专业，大学本科学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司技术处处长、副总经理、总工程师、董事长、党委书记、总经理。现任公司董事长、总经理、党委书记。
吴斌：男，48岁，1986年10月参加工作，毕业于辽宁省委党校工商管理专业，研究生学历，中共党员，高级物流师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司办公室主任，总经理助理、董事、党委副书记、副总经理。现任公司董事、党委副书记、副总经理。
孙培德：男，58岁， 1969年2月参加工作，毕业于大连广播电视大学会计专业，大专学历，中共党员，高级会计师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
林炬：男，59岁， 1970年9月参加工作，毕业于大连管理干部学院工业企业经营管理专业，大专学历，中共党员，高级工程师，国际商务师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司总经理助理、经营计划部部长、销售公司副总经理、销售部部长、副总经理。现任公司副总经理。
杨宥人：男，42岁， 1991年8月参加工作，毕业于北京化工学院高分子材料加工机械专业，大学本科学历，中共党员，2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位，教授研究员级高级工程师，国务院和大连市政府特殊津贴享受者、大连市优秀专家。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司研究开发部部长、造粒机事业部部长，副总工程师、副总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。
丛培凡：男，38岁，1996年7月参加工作，毕业于吉林工业大学焊接工艺及设备专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司生产管理部副部长、质量保证部部长、生产管理部部长、副总经理。现任公司副总经理。
李静：女，38岁，1995年7月参加工作，毕业于吉林工业大学机电一体化专业，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、库房部部长。现任公司证券部副部长、证券事务授权代表。
证券简称：大橡塑 股票代码：600346 公告编号：临2011—011
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2011年5月15日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议一致通过了《选举监事会召集人的议案》，选举徐杰先生为公司第五届监事会召集人。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011年5月20日