股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2011-11

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2011年5月16日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2011年5月20日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

  一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。

  本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

  该议案详情见披露于2011年5月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外担保公告》。

  二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对新疆隆平高科红安种业有限责任公司增资并由该公司发起设立新疆隆平红安生物科技有限责任公司的议案》。

  本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

  新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）为公司的控股子公司（公司持股比例为63.69%），注册资本为8000万元，主要从事辣椒种子经营、原椒购销贸易、辣椒精深加工及其制品销售等业务。

  为适应我国辣椒产业发展的趋势，抓住新一轮全国援疆的大好机遇，新疆红安根据自身发展的要求，拟将注册资本由8,000万元增加至10,000万元，并由各股东按照原持股比例认购新增注册资本，认购价格以新疆红安截至2010年12月31日净资产127,833,693.42元为依据，扣除未分配利润18,577,430.81元和少数股东权益24,107,096.14元后,最终每股价格为1.06435元。

  本次新疆红安新增注册资本2,000万元，公司拟按原持股比例63.69%共计认购新疆红安新增注册资本1,273.8万元，认购总价格为13,557,690.30元。新疆红安自然人股东认购其他新疆红安新增注册资本共计726.2万元，认购总价格为7,729,309.70元。

  为了加快发展辣椒精深加工业务，促进新疆红安生物工程技术发展，新疆红安拟在新疆石河子国家农业科技园区设立新疆隆平红安生物科技有限责任公司（暂定名），主要从事辣椒红色素和辣椒精加工业务。该公司注册资本拟为5,000万元，其中新疆红安出资4,000万元，持股80%；新疆红安自然人股东按照各自在新疆红安的持股比例出资，共计出资1,000万元，持股20%。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2011年5月21日

  证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2011－12

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月16日至5月20日以通讯方式召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司提供担保的议案》。公司拟为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）向中国进出口银行陕西省分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。

  该议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

  本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  新疆红安为公司绝对控股子公司（公司持有该公司股权比例为63.69%），注册资本为人民币8000万元，注册地点为新疆石河子开发区北四东路35－3号，法定代表人袁丰年。公司许可经营项目：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售。公司一般经营项目：农膜、农业机械，皮棉，针纺织品、普通机械、电器机械的销售；植物色素的加工与销售及提供管理、咨询与服务；进出口贸易业务（国家法律、行政法规禁止的除外）；农副产品（除专供）的加工与销售。

  截至2011年3月31日，新疆红安资产总额为44870万元，负债总额31293为万元，银行贷款总额为9480万元，或有事项涉及的总额0万元，净资产13577为万元；2011年一季度营业收入为10092万元，利润总额为749.3万元，净利润为745.4万元。信用等级状况为A级。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意为控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司向中国进出口银行陕西省分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

  四、董事会意见

  为支持公司主导产业的发展，公司同意该项担保，同时本次担保为对绝对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。

  新疆红安的管理层向公司书面承诺：愿意为此贷款向公司提供反担保，若新疆红安不能按时归还此贷款，公司为此发生的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所有其他应付费用，新疆红安管理层负责全部归还给公司。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司本次为新疆红安提供贷款担保后，公司累计已对外（含对子公司）担保金额为6000万元(含本次2000万元)，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的4.5%,占公司总资产的2.5%。公司的担保都不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  六、其他备查文件

  1、公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议。

  2、新疆隆平高科红安种业有限责任公司法人营业执照。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  2011年5月21日